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PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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Nombre del centro
Consulting & Marketing SAC
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Descripción

CURSO ANUAL OBLIGATORIO El seminario presencial, detalla las normas aplicables para evitar las infracciones y sanciones (Resolución SBS N° 8930-2012).
Los participantes estarán expeditos principalmente para la detección de operaciones inusuales, utilizando las señales de alerta, el registro de operaciones (RO), reporte de operaciones sospechosas (ROS),  elaboración del informe anual del oficial de cumplimiento (IAOC), y demás normativas.

Tipo

Seminarios

Temática

Finanzas

Fecha

Inicia el viernes 24 de agosto del 2018 al viernes 24 de agosto del 2018

T E M A R I O:  

Resolución  SBS 369 -2018 y 789-2018 

T E M A R I O:  

Resolución  SBS 369 -2018 y 789-2018 

Definición de los delitos de LA/FT. 

Marco legal de los sujetos obligados por la UIF-PERU

Delitos precedentes de lavado de activos

El Sistema de prevención La/FT y el Sistema Acotado

Oficial de cumplimiento (OC): Requisitos, Designación, Remoción, Alterno, y corporativo

Responsabilidades OC y reserva de la identidad

Conocimiento del cliente, Regímenes de debida diligencia: General, Simplificado y Reforzado

8.Conocimiento de directores, trabajadores y clientes.

9.Utilización de terceros o intermediarios

10.Capacitación y requerimientos mínimos

11.Registro de operaciones, Umbrales por tipo de SO.

12.Señales de alerta para detectar operaciones inusuales.

13.Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales. 

14.Reporte de operaciones sospechosas (ROS)

15.Tipologías de LA/FT, 

16.Normas internas: Manual de SPLAFT y Código conducta

17.Informe anual del oficial de cumplimiento (IAOC)

18. Identificación y evaluación de los riesgos LA/FT

19. Requerimientos y conservación de información

20. Supervisión del sujeto obligado, Auditoria interna y externa

21. Deber de reserva y exención de responsabilidad.

22. Multas y Sanciones impuestas.

23. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.

24.Congelamiento de fondos o activos en los casos vinculados a los delitos de LA/FT.

25.Casuísticas, videos y prueba de salida.



INFORMES E INSCRIPCIONES
CYM Consulting & Marketing SAC
Teléfono : (01)739 7745     
Celular   :  995 633 314 / 997 027 699 
email:   informescymperu@gmail.com
Web:    www.cymperu.com

Fecha de inicio:
viernes 24 de agosto del 2018

Fecha de culminación:
viernes 24 de agosto del 2018

Cierre de inscripciones:
jueves 23 de agosto del 2018

Calle Elías Aguirre 180, Miraflores
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
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